Kaynak ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete’de düz kayran “Finansal Suçları Araştırma Yerleşmiş Umumi Tebliği’nde Uymazlık Yapılmasına Dair Tebliği”ne göre, eklenen eğreti maddeyle, OHAL car edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’birlikte finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde etiket belirlenmesi uygulamalarında mübayenet yapıldı.

KİMLİĞİ GÖSTERİR HERHANGİ BİR DOKÜMAN YETERLİ OLACAK

Söz konusu illerde 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren benzeri ay içerisinde finansal kuruluşlarca yapılacak işlemlerde kimlik tespiti, bulunak ve iletişim bilgisi ile imza örneğinin alınması, bulunan ise yükümlünün kayıtlarında mevcut kimlik belgesindeki fotoğraf ile müşterinin karşılaştırılması ve zaruri görülecek farklı tedbirlerin alınması kaydıyla, kimliği gösterir seçme belgeyle yapılabilecek.

GENIŞLIK BIR IKI 4 KİMLİK BİLGİSİNİN UYUŞMASI GEREKECEK

Bunun kabil olmaması yerinde işlem yapmak isteyen kişinin bildirme ettiği kimlik bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Şahsiyet ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi bilgelik tabanı üzerinden kimlik tespitinde gerekli bilgilerden genişlik bir iki dördünün kontrol edilmesi suretiyle gerçekleştirilebilecek. Yerleşim yeri adresi bahis konusu illerde olup kıran cihetiyle bambaşka illerde kâin eşhas karşı da bu ahkâm uygulanabilecek.

8 ŞUBAT’TAN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kimlik tespiti yapılarak yapı edilen sonsuz hisse senedi ilişkisinde 8 Şubat tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra müşterinin evvel prosedür murat tarihinde ve prosedür gerçekleştirilmeden geçmiş kimlik tespitinin “Yanlışlık Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dayalı Tedbirler Karşı Yönetmeliği”nin 6’ncı maddesinde planlı usulle yapılması zorunlu olacak. Manifesto, 8 Gücük Ay’tan bahsetmek üzere yürürlüğe girdi.