Finansal Suçları Araştırı Kurulu (MASAK), depremden etkilenen ve OHAL zar edilen illerde maaş ödemelerinde etki yaşanmaması ve değişik bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla etiket tayin uygulamalarını esnetti. Buna göre, etiket bilgilerine ilgili beyanının sistemde mukayyet bilgilerle uyuşması halinde işlem yapılabilecek.

“Mali Suçları Araştırı Oturmuş Genel Tebliği’nde Mübayenet Yapılmasına Dair Tebliği” bugünkü Resmi Gazete’dahi yayınlandı. Buna göre; OHAL car edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde mali kuruluşlarca yapılacak işlemlerde kimlik belirlenmesi uygulamalarında farklılık yapıldı.

Değişiklikle, 8 Gücük Ay 2023 tarihinden itibaren benzeri 1 ay süreyle mali kuruluşlarca yapılacak işlemlerde yapılması müstelzim etiket tespitinin yapılamaması halinde; adres ve iletişim bilgisi ile imza örneği alınacak, eğer kâin ise yükümlünün kayıtlarında mevcut kimlik belgesindeki foto ile müşterinin karşılaştırılması ve lüzumlu görülecek özge tedbirlerin alınması kaydıyla, kimlik belgeleri ile sınırlanmış olmaksızın kimliği gösterir gelişigüzel belgede meydan alan bilgilerle prosedür yapılacak.

Bunun kabil olmaması halinde prosedür tahsis etmek isteyen kişinin bildirme ettiği kimlik bilgileri İçişleri Bakanlığı Isim ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü etiket paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden, kimlik tespitinde muktezi bilgilerden en beş altı dördünün arama edilmesi yoluyla gerçekleştirilebilecek.

Buradaki kontrolde; ad, soyad, tevellüt yeri ve zaman, kimlik numarası, etiket belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, hisse senedi ve mesleğine ilişkin bilgiler, varsa telefon numarası, belgegeçer numarası, elmek adresi bilgilerinin 4 tanesinin doğrulatılması ehliyetli olacak. Kişinin gayr adına iş yapıp yapmadığının tespitinde birlikte tekrar tıpkısı koşullar muteber olacak. Hareket illerinde oturup dahi başka illere giden kişilerin tespitinde birlikte benzeri şekilde bu ahkâm uygulanan olacak.

Yerleşim yeri adresi bahis konusu illerde olup kıran sebebiyle apayrı illerde kâin eşhas için üstelik bu hükümler uygulanabilecek.

Kimlik tespiti yapılarak yapı edilen daim aksiyon ilişkisinde 8 Gücük Ay tarihinden itibaren bire bir kamer geçtikten sonraları müşterinin ilk iş dilek tarihinde ve muamelat gerçekleştirilmeden önceki etiket tespitinin “Yanlışlık Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dayalı Tedbirler Karşı Yönetmeliği”nin 6’ncı maddesinde planlı usulle yapılması zorunlu olacak.

Tebliğ, 8 Gücük Ay’tan sohbet etmek için yürürlüğe girdi.